证券代码：600487                 股票简称：亨通光电   公告编号：2022-082 号

(资料图片仅供参考)

转债代码：110056                 转债简称：亨通转债

                  江苏亨通光电股份有限公司

           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于

控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人崔根良先生书面提交的《关于提请增

加亨通光电股东大会临时提案的函》。根据《公司章程》第一百一十六条和《董事

会议事规则》第四十六条规定，经全体董事同意，董事会可随时召开。本次会议

应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会

议审议了关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》等四项议案，

决议如下：

    一、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的

议案；

    表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

    关联董事张建峰回避表决。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案；

    表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

    关联董事张建峰回避表决。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划

相关事宜》的议案；

    表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

    关联董事张建峰回避表决。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过关于《取消公司 2022 年第五次临时股东大会部分议案》的议案；

    表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

    关联董事张建峰回避表决。

    具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：

    特此公告。

                                江苏亨通光电股份有限公司

                                       董事会

                                  二〇二二年十一月一日

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