证券代码:601727      证券简称:上海电气   编号:临 2022-066


【资料图】

              上海电气集团股份有限公司

        董事会五届七十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10

月 19 日以通讯方式召开了公司董事会五届七十三次会议。应参加本

次会议的董事 8 人,实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、关于调整 2022 年度上海电气集团财务有限责任公司与上海

电气控股集团有限公司金融服务关联交易额度的议案

  同意调整 2022 年度上海电气控股集团有限公司(以下简称“电

气控股”)及其联系人在上海电气集团财务有限责任公司(以下简称

     )的存款服务关联交易每日最高余额上限由人民币 75 亿

“财务公司”

元增加至人民币 115 亿元;2022 年度电气控股及其联系人在财务公

司的贷款及贴现服务关联交易每日最高余额上限由人民币 75 亿元增

加至人民币 115 亿元。

  同意终止实施公司五届五十一次董事会审议通过的《关于调整

议案》

  。

  鉴于电气控股为公司控股股东,本议案涉及关联交易,关联董事

冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其余董事均同意本议

案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、关于上海电气集团财务有限责任公司与上海电气控股集团有

限公司签署《金融服务框架协议》暨 2023-2025 年度金融服务关联交

易额度的议案

  同意 2023-2025 年度电气控股及其联系人在财务公司的存款服务

每日最高余额上限为人民币 150 亿元;2023-2025 年度电气控股及其

联系人在财务公司的贷款及贴现服务每日最高余额上限为人民币 150

亿元;2023-2025 年度电气控股及其联系人在财务公司的中间业务服

务关联交易额度不超过每年人民币 2000 万元。同意财务公司就上述

金融服务与电气控股签署《金融服务框架协议》。

  鉴于电气控股为公司控股股东,本议案涉及关联交易,关联董事

冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其余董事均同意本议

案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、关于制定《关于上海电气集团财务有限责任公司金融业务风

险处置预案》的议案

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、关于 2023-2025 年度公司与上海电气控股集团有限公司日常

关联交易额度的议案

  同意 2023-2025 年度公司与电气控股发生采购、销售、提供和接

受综合服务之关联交易,销售关联交易每年度金额上限均为人民币 7

亿元,采购关联交易每年度金额上限均为人民币 5 亿元,提供综合服

务关联交易每年度金额上限均为人民币 4 亿元,接受综合服务关联交

易每年度金额上限均为人民币 2 亿元。同意公司就上述日常关联交易

与电气控股签订《销售框架协议》、

               《采购框架协议》、

                       《提供综合服务

框架协议》和《接受综合服务框架协议》。

  鉴于电气控股为公司控股股东,本议案涉及关联交易,关联董事

冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其余董事均同意本议

案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、关于 2023-2025 年度上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海

机电电梯有限公司关联交易额度的议案

  同意 2023-2025 年度公司控股子公司上海三菱电梯有限公司(以

下简称“上海三菱电梯”

          )向三菱电机上海机电电梯有限公司(以下

简称“三菱上海机电电梯”)采购之关联交易每年度金额上限均为人

民币 30 亿元。同意上海三菱电梯与三菱上海机电电梯就上述日常关

联交易签订《采购框架协议》。

  鉴于公司董事冷伟青女士同时担任三菱上海机电电梯董事长职

务,本议案涉及关联交易,关联董事冷伟青女士回避表决,其余董事

均同意本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  六、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

  同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会。同意授权公司首席

财务官、董事会秘书周志炎先生负责公告和通函披露前核定,以及确

定公司 2022 年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                 上海电气集团股份有限公司董事会

                    二〇二二年十月十九日

查看原文公告

推荐内容