证券代码:300577         证券简称:开润股份              公告编号:2022-106

债券代码:123039         债券简称:开润转债

                  安徽开润股份有限公司


(资料图片)

        关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 19 日召开第

三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股

东大会的议案》,决定于 2022 年 11 月 8 日(周二)召开公司 2022 年第四次临

时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 8 日下午 14:30。

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间

的任意时间。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投

票表决结果为准。

   (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

   截至股权登记日 2022 年 11 月 2 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

   二、会议审议事项

   本次股东大会的提案编码如下:

                                      备注

提案

        提案名称                          该列打勾的栏

编码

                                      目可以投票

非累积投票提案

        《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激

        励计划(草案)>及其摘要的议案》

        《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激

        励计划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票

        激励计划有关事项的议案》

   公司股东大会审议上述议案时涉及的关联股东应回避表决。上述议案为特别

决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以

上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

   上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见巨

潮资讯网www.cninfo.com.cn。

   三、会议登记等事项

  登记方式:(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人

出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件三)及持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件三)和持

股凭证。

  (3)异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记,不

接受电话登记。

  登记时间:2022 年 11 月 7 日上午 9:00-下午 17:00

  登记地点:上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部

  注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

  联系人:林先生

  联系电话:021-57683170-1872

  联系邮箱:lindd@korrun.com

  联系地址:上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼

  邮政编码:201612

  本次会议预计会期半天,与会股东或股东代理人的所有费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第三十九次会议决议。

  特此公告。

安徽开润股份有限公司

           董事会

附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下:

      一、 网络投票的程序

      (1)股东大会议案对应“议案编码”表

提 案

           提案名称                                  备注

编码

                                                 该列打勾的栏

                                                 目可以投票

非累积投票提案

           《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激

           励计划(草案)>及其摘要的议案》

           《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激

           励计划实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票

           激励计划有关事项的议案》

      (2)填报表决意见或选举票数。

      对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

      二.   通过深交所交易系统投票的程序

      三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 8 日(现场股东大会结束当日)下

午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

            股东参会登记表

 姓名/企业名          身份证号码/

 称               企业营业执照号码

 股东账号            持股数量

 联系电话            联系地址

 邮     编         电子邮箱

 是否本人参会          备注

 注:

                    (见附件三)及提供受托人身份

证复印件。

附件三:

                    授权委托书

   兹全权委托         先生/女士代表本人(本公司)出席安徽开润股份有

限公司于 2022 年 11 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会,并代表本人(本

公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有

作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相

关文件。

   (说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同

意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。

若无明确指示,代理人可自行投票。)

                                       表决意见

序号               议案

                                  同意   反对     弃权

       《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性

       股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

       《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性

       股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制

       性股票激励计划有关事项的议案》

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:                委托人证券账户号码:

受托人签名:                  受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

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