证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股   编号：临 2022-022

          上海机电股份有限公司第十届董事会

(资料图片仅供参考)

                 第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第十届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 10 月 12

日送达董事、监事，会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。公司董事

应到 8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

  （1）关于与上海电气控股集团有限公司 2023-2025 年度采购之关联交易；

  （2）关于与上海电气控股集团有限公司 2023-2025 年度销售之关联交易；

  （3）关于与上海电气集团财务有限责任公司 2023-2025 年度金融服务协议；

  上述第（1）、（2）、（3）项议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；

反对 0 票；弃权 0 票。

  （ 4 ） 关 于上 海 三 菱电 梯 有 限 公司 与 三 菱电 机 上 海 机电 电 梯 有限 公 司

  上述第（4）项议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；

弃权 0 票。

  本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上述第 1 项议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

  特此公告

                             上海机电股份有限公司董事会

                                二○二二年十月二十日

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