证券代码:600079      证券简称:人福医药            编号:临 2022-137 号

                人福医药集团股份公司

        第十届董事会第三十九次会议决议公告


(相关资料图)

              特 别 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

 律责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第三十

九次会议于2022年10月19日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时

间为2022年10月14日。会议应到董事九名,实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长

李杰先生主持,会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》:

  公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议

案》,2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》,

本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司(以下简称

“湖北人福”)、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)、湖北人福盈创医

疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简

称“武汉普克”)、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)向银行申请办理

的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

                                                  担保金额

担保方    被担保方        授信银行        期限      备注

                                                  (万元)

                                    替换过往 50,000

              中国农业发展银行武汉东湖支行   1年                 ¥50,000.00

                                     万元授信

              中国银行股份有限公司武汉江汉        替换过往 30,000

       湖北人福                    1年                 ¥30,000.00

              支行                     万元授信

              中国农业银行股份有限公司武汉        替换过往 3,000

人福医药                           1年                  ¥3,000.00

              鲁巷支行                   万元授信

                                    替换过往 1,000

       人福天门   兴业银行股份有限公司武汉分行   1年                  ¥1,000.00

                                     万元授信

                                    替换过往 800 万

       人福盈创   兴业银行股份有限公司武汉分行   1年                   ¥800.00

                                      元授信

                                   替换过往 8,000

      武汉普克   浙商银行股份有限公司武汉分行   1年                 ¥6,000.00

                                    万元授信

             湖北银行股份有限公司宜昌东门        替换过往 2,500

      三峡制药                    1年                 ¥2,500.00

             支行                     万元授信

                上述担保额合计                         ¥93,300.00

  鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意

为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

  特此公告。

                                   人福医药集团股份公司董事会

                                    二〇二二年十月二十日

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