四川浩物机电股份有限公司独立董事

 关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深

(相关资料图)

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川浩物机电股份

有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本着认真、负责的

态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了提交公司九届八次董事会会议

审议的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》，现发表独立

意见如下：

份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字

【2023】004929 号），标的公司内江市鹏翔投资有限公司 2022 年度业绩承

诺未达标，天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限

公司、天津融诚物产集团有限公司需对公司进行补偿，公司拟以 1 元人民

币的总对价对应补偿股份 107,489,785 股进行回购并予以注销。本次重大资

产重组标的业绩承诺补偿方案符合相关协议约定，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。

生已回避表决，相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

  综上所述，我们同意本次业绩承诺补偿方案，同意公司回购并注销天

津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司、天津融

诚物产集团有限公司实际补偿的股份，并同意将该议案提交股东大会审议。

  独立董事：牛明、易阳、章新蓉

                            二〇二三年五月十五日

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