证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-029 号

      吉林亚泰（集团）股份有限公司

(相关资料图)

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

                 特 别 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   重要内容提示：

   ●股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日

   ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统

   公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》

                              《中国证券报》

                                    《证券时报》

《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开

年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，

具体内容如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次

   （二）股东大会召集人

   公司董事会。

   （三）投票方式

   本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分

    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                  投票股东类型

序号                 议案名称

                                   A 股股东

                    非累积投票议案

        关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公

        司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

                     累积投票议案

                                  应选董事（10）

                                     人

                              应选独立董事

                               （5）人

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中，第 1、2、4-12 项已经公司第十二届第十次董事会审

议 通 过 ， 公 告 详 见 2023 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》；第 3、13 项议案已经公司第十二届第十次监事

会审议通过，公告详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》。

  （二）特别决议议案：无

  （三）对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11-13

  （四）涉及关联股东回避表决的议案：10

       应回避表决的关联股东名称：宋尚龙、刘晓峰、韩冬阳

  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

  股份类别       股票代码       股票简称      股权登记日

     A股      600881     亚泰集团       2023/5/15

 （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法

  （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

  （二）参会确认登记时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午

  （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

    六、其他事项

    联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

    联系电话：0431-84956688        传真：0431-84951400

    邮政编码：130031               联系人：秦音、王娜

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    七、备查文件

    第十二届第十次董事会决议。

    特此公告。

                             吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                   董    事        会

                                二 O 二三年五月十六日

附件：授权委托书

                        授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5

月22日召开的公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

     关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

序号              累积投票议案名称         投票数

委托人签名（盖章）：      受托人签名：

委托人身份证号：        受托人身份证号：

                委托日期： 年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。

查看原文公告