证券代码:600881   证券简称:亚泰集团        公告编号:临 2023-029 号

      吉林亚泰(集团)股份有限公司


(相关资料图)

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

                 特 别 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   重要内容提示:

   ●股东大会召开日期:2023 年 5 月 22 日

   ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会

网络投票系统

   公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》

                              《中国证券报》

                                    《证券时报》

《证券日报》上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开

年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,

具体内容如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次

   (二)股东大会召集人

   公司董事会。

   (三)投票方式

   本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    (四)现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间:2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分

    召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间:自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

   (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                  投票股东类型

序号                 议案名称

                                   A 股股东

                    非累积投票议案

        关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公

        司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

                     累积投票议案

                                  应选董事(10)

                                     人

                              应选独立董事

                               (5)人

  (一)各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中,第 1、2、4-12 项已经公司第十二届第十次董事会审

议 通 过 , 公 告 详 见 2023 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》;第 3、13 项议案已经公司第十二届第十次监事

会审议通过,公告详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》。

  (二)特别决议议案:无

  (三)对中小投资者单独计票的议案:6、9、10、11-13

  (四)涉及关联股东回避表决的议案:10

       应回避表决的关联股东名称:宋尚龙、刘晓峰、韩冬阳

  (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

  股份类别       股票代码       股票简称      股权登记日

     A股      600881     亚泰集团       2023/5/15

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

    五、现场会议登记办法

  (一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

  (二)参会确认登记时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)上午

  (三)登记地点:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

    六、其他事项

    联系地址:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

    联系电话:0431-84956688        传真:0431-84951400

    邮政编码:130031               联系人:秦音、王娜

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    七、备查文件

    第十二届第十次董事会决议。

    特此公告。

                             吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                   董    事        会

                                二 O 二三年五月十六日

附件:授权委托书

                        授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

     兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5

月22日召开的公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号            非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

     关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

序号              累积投票议案名称         投票数

委托人签名(盖章):      受托人签名:

委托人身份证号:        受托人身份证号:

                委托日期: 年    月   日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有

权按自己的意愿进行表决。

查看原文公告

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