证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-151
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可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其中部分董事通过视频方式出席会议；
其中部分监事通过视频方式出席会议；
过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
板上市符合相关法律、法规规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 113,900 0.0089 0 0.0000
方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 113,900 0.0089 0 0.0000
子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 113,900 0.0089 0 0.0000
符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 113,900 0.0089 0 0.0000
有利于维护股东和债权人合法权益的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,844 99.9911 113,800 0.0089 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,471,344 99.9924 97,300 0.0076 0 0.0000
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 97,400 0.0075 16,500 0.0014
有效性的说明的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 97,300 0.0075 16,600 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,454,744 99.9911 97,300 0.0075 16,600 0.0014
拆相关事宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,291,456,144 99.9912 112,400 0.0087 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于分拆所属子公司湖南旗滨电
子玻璃股份有限公司至创业板上
市符合相关法律、法规规定的议
案；
关于分拆所属子公司湖南旗滨电
市方案的议案；
关于《株洲旗滨集团股份有限公
司关于分拆所属子公司湖南旗滨
电子玻璃股份有限公司至创业板
上市的预案》
（修订稿）的议案；
关于分拆所属子公司湖南旗滨电
子玻璃股份有限公司至创业板上
市符合《上市公司分拆规则（试
行）
》的议案；
关于分拆所属子公司湖南旗滨电
子玻璃股份有限公司至创业板上
市有利于维护股东和债权人合法
权益的议案；
关于公司保持独立性及持续经营
能力的议案；
关于湖南旗滨电子玻璃股份有限
议案；
关于本次分拆履行法定程序的完
的有效性的说明的议案；
关于本次分拆目的、商业合理性、
必要性及可行性分析的议案；
关于提请股东大会授权董事会及
拆相关事宜的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
已回避表决的关联股东名称：无。
三、 律师见证情况
律师：李晶晶、欧铭希
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
株洲旗滨集团股份有限公司
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