证券代码:002366 证券简称:*ST 海核 公告编号:2022-088
台海玛努尔核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
(资料图片)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022 年 11 月 28 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
地点:台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称:“公司”)会议室(山
东省烟台市莱山区恒源路 6 号)
方式:现场表决和网络投票相结合
召集人:公司管理人
主持人:公司管理人代表
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
股,占上市公司总股份的 33.5645%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股
份 262,484,562 股,占上市公司总股份的 30.2730%。通过网络投票的股东 17
人,代表股份 28,538,596 股,占上市公司总股份的 3.2914%。
员和见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
议案1.00 审议通过了《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划(草
案)之出资人权益调整方案》的议案
总表决情况:
同意291,023,158股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 28,586,296 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司出资人组会议的召集和召开程序、出席本次出资人组会议现场会议的股
东及股东代理人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
会议的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
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