证券代码：002448              证券简称：中原内配     公告编号：2022-055

【资料图】

               中原内配集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示：

   一、 召开会议基本情况

   (一) 会议召开时间

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9：15至

   (二) 会议召开地点：公司二楼会议室

   (三) 会议召集人：公司董事会

   (四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生

   (五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  股权登记日：2022年11月8日（周二）

   二、会议出席情况

  （一）出席的总体情况

司总股份的 23.4423％。

  其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 140,644,315 股，占上市公司总

股份的 23.3185％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 746,500 股，占上市公

司总股份的 0.1238％。

公司总股份的 0.9979％。

  其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,271,997 股，占上市公司

总股份的 0.8741％；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 746,500 股，占上

市公司总股份的 0.1238％。

  （二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了

本次会议。因疫情防控政策，公司董事薛德龙、张冬梅、王中营，监事薛建军、

崔世菊、黄全富现场参加会议，其余董事、高级管理人员通过视频方式参加了本

次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。

  （三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

   三、提案的审议及表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

下议案：

  表决结果：同意 141,372,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；

反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况：同意 6,000,497 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 99.7009％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2991％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 141,372,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；

反对 18,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况：同意 6,000,497 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 99.7009％；反对 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2991％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   四、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京大成律师事务所曲光杰、朱培元律师出席、见证并出具

了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东

大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

   (一) 《中原内配集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

   (二) 《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                           中原内配集团股份有限公司董事会

                               二〇二二年十一月十五日

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