证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-072
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董
事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
公司于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）同意《关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象
限制性股票的议案》
根据公司第三期限制性股票计划有关规定，结合近期人员变动，
同意公司按照授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期存款利息之和，
回购调动、退休的 24 名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股
票 5,179,750 股；同意公司按照授予价格 4.29 元/股，回购辞职的 3
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名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票 810,000 股。上述股
票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销后，公司总股本减少
司章程》做相应修改。
公司授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具
体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于宝武财务公司吸收合并马钢财务公司相关事项
的议案》
公司控股子公司宝武集团财务有限责任公司（以下称“宝武财务
公司”）拟吸收合并马钢集团财务有限公司（以下称“马钢财务公司”）。
吸收合并完成后，由宝武财务公司承继马钢财务公司资产、负债、业
务和人员，马钢财务公司原股东马钢（集团）控股有限公司及马鞍山
钢铁股份有限公司成为宝武财务公司股东，马钢财务公司注销，宝钢
股份不再控股宝武财务公司。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。详情请参见公司
在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2022-075）
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发
表了独立意见。
关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联
董事同意本议案并将本议案提交股东大会审议。
（三）批准《关于湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目可研方案
的议案》
以炼钢产能指标、能耗指标等外部政策落实为前提，批准湛江
钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目。
全体董事一致通过本议案。
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（四）批准《关于制定<碳减排碳中和推进管理办法>的议案》
随着宝钢股份碳减排碳中和工作的深入与推进，同时基于相关
政策规范要求，批准公司制定《碳减排碳中和推进管理办法》，对
公司碳减排碳中和工作进行系统性规范。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任盛志平先生为公司证券事务代表。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2022 年第四次临时股东大会，该股东大会于
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
附件：证券事务代表简历
盛志平 先生
盛先生 2009 年 7 月加入宝钢，曾任热轧厂二热轧分厂技术协理、
区域工程师，董事会秘书室投资者关系管理师，2019 年 1 月起任董
事会秘书室投资者关系主任管理师。
盛先生 2006 年 6 月毕业于西安交通大学，2009 年 3 月获得上海
交通大学硕士学位。
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