证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2022-134

          康达新材料（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第

五届董事会第十五次会议通知于2022年11月8日以邮件及通讯方式向公司董事发

出。会议于2022年11月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召

开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中8名董事以通讯方式参加会议，参

与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次

会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

     二、董事会会议审议情况

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告》

（公告编号：2022-135）。

     公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日

在巨潮资讯网披露的相关公告。

     关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对本议案回避表决。

  非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

     根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《第

一期员工持股计划》等有关规定，鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2023

年1月14日届满，经第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议与董事会审议

通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨展

期的提示性公告》（公告编号：2022-136）。

  独立董事就该议案出具了同意意见。

  关联董事王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新对本议案回避表决。

  非关联董事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

和独立意见。

  特此公告。

                    康达新材料（集团）股份有限公司董事会

                           二〇二二年十一月十六日

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