证券代码：601928       证券简称：凤凰传媒        公告编号：2022-040

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              江苏凤凰出版传媒股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》

的有关规定，公司于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开

第五届董事会第四次会议的通知。

  公司第五届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 15 日以现场会议结合通讯表决方式

召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》有关规定。

  本次会议由董事长孙真福先生召集。会议采用记名投票方式审议并通过《关于与

华泰紫金共同设立有限合伙企业的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0

票。

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与华

泰紫金共同设立有限合伙企业的公告》。

     特此公告。

                           江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

                              二〇二二年十一月十五日

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