证券代码：002653       证券简称：海思科          公告编号：2022-089

          海思科医药集团股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

   一、会议的召开和出席情况

议室。

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022

年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

《上市公司股东大会规则》、

            《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 60 人，代表股份

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 624,347,100 股，占上市公司有

表决权股份总数的 58.0460％；通过网络投票的股东 56 人，代表股

份 39,432,211 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.6660％。

  （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席

的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 57 人，代表股份

过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份

总数的 0.0000％；通过网络投票的股东 56 人，代表股份 39,432,211

股，占上市公司有表决权股份总数的 3.6660％。

  （3）公司 1 名董事因公务未出席本次会议，其他董事、监事、

高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

效期的议案》

  表决结果为：663,779,311 股同意，占出席本次股东大会有表决

权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股

东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为 39,432,311 股同意，占出席本次

股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；

票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有

表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

  表决结果为：663,779,311 股同意，占出席本次股东大会有表决

权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股

东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为 39,432,311 股同意，占出席本次

股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；

票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有

表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和黄楚玲律师见证了

本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议

的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

                            《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

决议；

   《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有

限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                海思科医药集团股份有限公司董事会

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