证券代码：688560        证券简称：明冠新材    公告编号：2022-103

              明冠新材料股份有限公司

(资料图)

关于 2022 年第五次临时股东大会取消部分议案并增

                 加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

     股份类别      股票代码      股票简称     股权登记日

      A股        688560   明冠新材     2022/11/8

二、取消议案并增加临时议案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

序号            议案名称

              的议案》

    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 3 日召开第

四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022

年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司董事会于 2022

年 11 月 3 日收到持股 3%以上股东以书面形式提交的《关于向明冠新材料股份有

限公司提请增加 2022 年第五次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，提请

增加《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    鉴于原提交股东大会审议的议案内容变更，故原议案《关于公司<2022 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》取消，不再提交公司股东大会审

议。

（二）增加临时提案的情况说明

    公司已于 2022 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

    序号                     议案名称

          要的议案》

    上述临时提案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）

                                   》以及《明冠新材

料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》

                                  （公告编号：2022-101）

                                                。

三、除了上述取消议案并增加临时提案外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股东

     大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 11 月 15 日    14 点 30 分

    召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票开始时间：2022 年 11 月 15 日

    网络投票结束时间：2022 年 11 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                            投票股东类型

序号                议案名称

                                             A 股股东

非累积投票议案

      案修订稿）>及其摘要的议案》

      考核管理办法>的议案》

      激励相关事宜的议案》

    本次提交股东大会审议的议案已经公司 2022 年 10 月 27 日的第四届董事会

第五次会议、第四届监事会第四次会议，以及 2022 年 11 月 3 日的第四届董事会

第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 10 月

报》

 《上海证券报》

       《证券时报》

            《证券日报》披露。公司将在 2022 年第五次临时

股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股

份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料》

    应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联

关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决

    特此公告。

                     明冠新材料股份有限公司董事会或其他召集人

   报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

明冠新材料股份有限公司：

    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召

开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

    序号         非累积投票议案名称       同意   反对    弃权

          励计划（草案修订稿）>及其摘要

          的议案》

          励计划实施考核管理办法>的议

          案》

          事会办理股权激励相关事宜的议

          案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、

                 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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