宁波联合集团股份有限公司


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     二〇二二年十一月

                        宁波联合 2022 年第三次临时股东大会会议资料

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序号               文件名称                     页码

                           宁波联合 2022 年第三次临时股东大会会议资料

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一、会议时间:

   现场会议召开时间:2022 年 11 月 11 日 14 点 30 分

   网络投票时间:2022 年 11 月 11 日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,

                  即 9:15-9:25,9:30-11:30,

的 9:15-15:00。

二、现场会议地点:

   宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号

三、会议的表决方式:

   本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

四、会议议程:

(一)主持人向大会宣布本次股东大会开始

(二)会议审议事项

  序号                文件名称                    页码

(三)参会股东发言及提问

(四)出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

(五)宣布现场投票表决结果,休会

(六)宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

(七)大会见证律师宣读法律意见书

(八)会议结束

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议案一

 关于追加公司对子公司 2022 年度担保额度的议案

   经公司股东大会批准,本年度公司对子公司提供的担保额度核定

为 92,750 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为 13,000

万元人民币,子公司对参资公司提供的担保额度核定为 29,410 万元,

公司对合营公司提供的担保额度核定为 26,000 万元。

   根据子公司生产经营的需要,公司对子公司温州和晟文旅投资有

限公司提供的担保额度拟由 12,750 万元追加至 20,000 万元人民币。

追加担保的具体情况如下:

   公司对子公司提供的担保

                        单位:万元 币种:人民币

         被担保单位名称       担保额度         担保方式

  温州和晟文旅投资有限公司         20,000

                                  连带责任保证

           合计          20,000

   追加后,本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 100,000

万元人民币,

     并自公司 2022 年第三次临时股东大会批准之日起至 2022

年年度股东大会召开之日止签署有效。

   温州和晟文旅投资有限公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债率超过

了 70%。

   以上议案,请各位股东和股东代表审议。

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