证券代码：000668      证券简称：荣丰控股          公告编号：2022-071

              荣丰控股集团股份有限公司

(相关资料图)

           第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会

议于 2022 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 17

日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事

长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《荣丰控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》

                           （公告编号：2022-070）。

  三、备查文件

  特此公告

                            荣丰控股集团股份有限公司董事会

                              二〇二二年十月二十七日

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