证券代码：003003     证券简称：天元股份         公告编号：2022-060

              广东天元实业集团股份有限公司

          第三届董事会第十一次会议决议公告

【资料图】

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次

会议于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于

到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本

次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议：

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度

报告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变

更的公告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司总经理工作细则》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司信息披露制度》。

 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

                          广东天元实业集团股份有限公司

                                          董事会

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