证券代码：600138    证券简称：中青旅       公告编号：临 2022-046

          中青旅控股股份有限公司

      第九届董事会临时会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中青旅控股股份有限公司第九届董事会临时会议于 2022 年 10 月 27 日以通

讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达董事。

会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  一、公司 2022 年第三季度报告

  表决结果：通过。

  二、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

  表决结果：通过。

  特此公告。

                          中青旅控股股份有限公司董事会

                           二〇二二年十月二十八日

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