上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见

(资料图片仅供参考)

  上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

四次会议于 2022 年 10 月 27 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证

券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、

                     《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》、

             《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公

司第四届董事会第四次会议有关审议事项发表如下独立意见：

  一、经认真审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

  经过审议，我们认为:

  公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构华泰联合证券有

限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股

份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第

置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况

下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能

力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，不影响募集

资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资

金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

                   (以下无正文)

（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董

事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》之签字

页）

独立董事签字：

钱晋武

（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董

事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》之签字

页）

独立董事签字：

张慧明

（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董

事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》之签字

页）

独立董事签字：

张烽

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