证券代码：600717    证券简称：天津港   公告编号：临 2022-026

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  一、董事会召开情况

  公司十届二次董事会于2022年10月27日以现场会议结合视频会议

方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事

通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

  二、董事会审议情况

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  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

信息披露管理办法>的议案》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

投资者关系管理制度>的议案》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

改造项目暨关联交易的议案》。

  公司控股子公司天津港欧亚国际集装箱码头有限公司对 7 台岸桥

进行自动化升级改造项目。该项目经公开招标，公司关联方天津金岸

重工有限公司中标，合同金额 55,951,000 元。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组行为，不需经有关部门批准。

  至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联

人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 84,280,235.25 元，累

加本次交易后达到公司董事会审批权限。

  该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事

前予以认可，并发表独立意见。

  具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行 7 台岸桥远程自动

化改造项目暨关联交易的公告》

             （公告编号：临 2022-028）

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  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。

员的议案》。

  为进一步发挥董事会战略委员会作用，根据《上市公司治理准则》

等相关法律法规规定，结合公司董事会成员变动情况，增补张玉利先

生为董事会战略委员会委员。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                      天津港股份有限公司董事会

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