证券代码：301152           证券简称：天力锂能   公告编号：2022-020

                新乡天力锂能股份有限公司

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            第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

额置换的议案》。

   为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司决定使

用银行承兑汇票支付募集资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关

所需资金，并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司、子公司一般账户。

   本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构

对本议案出具了专项核查意见。《新乡天力锂能股份有限公司关于使用银行承

兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》、独立董事相关独立

意见以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

                   新乡天力锂能股份有限公司

                              监事会

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