证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2022-051
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。经公司事后核查发现,
公告中“三、新募投项目情况说明/(一)项目基本情况和投资计划
/1、关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目/(4)
项目定价依据和投资计划”中缺漏项目定价依据部分内容。现对相应
内容进行补充,补充内容如下:
补充前:
(4)项目定价依据和投资计划
交易前后股权结构情况:
本次交易前,满天星云的股权结构如下:
认缴注册资本
股东名称/姓名 持股比例
(万元)
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 700 70%
广州志星和投资企业(有限合伙) 150 15%
朱空军 120 12%
刘合良 30 3%
合计 1,000 100%
本次交易前,志星和合伙企业的出资结构如下:
认缴出资额
合伙人名称/姓名 出资比例
(万元)
普通合伙人:广州中海达投资发展有限公司 1.5 1.00%
有限合伙人:朱空军 103.5 68.99%
有限合伙人:刘军 10 6.67%
有限合伙人:吴叶周 10 6.67%
有限合伙人:张小东 10 6.67%
有限合伙人:薛彩华 10 6.67%
有限合伙人:周伟杰 5 3.33%
合计 150 100.00%
本次交易完成后,满天星云的股权结构如下:
认缴注册资本
股东名称/姓名 持股比例
(万元)
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 850 85%
广州志星和投资企业(有限合伙) 150 15%
合计 1,000 100%
本次交易完成后,志星和合伙企业出资结构如下:
认缴出资额
合伙人名称/姓名 出资比例
(万元)
普通合伙人:广州中海达投资发展有限公司 1.5 1.00%
有限合伙人:广州中海达卫星导航技术股份有限
公司
合计 150 100.00%
补充后:
(4)项目定价依据和投资计划
根据评估机构中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达
卫星导航技术股份有限公司拟实施股权收购涉及广东满天星云信息
技术有限公司 29.85%股东权益价值资产评估报告书》(编号为:中
联国际评字【2022】第 RYMQB0655 号),满天星云 100%股权的整体
评估值为人民币 33,900 万元,经各方协商一致同意,本次交易以满
天星云 100%股权整体估值人民币 33,000 万元为作价依据。公司以
支付现金方式购买由朱空军、刘合良持有的满天星云 15%股权,交
易对价 4,950 万元;公司以支付现金方式购买广州志星和投资企业
(有限合伙)(以下简称“志星和合伙企业”)99%的合伙份额(其
中包含有限合伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟
杰所持份额),该部分合伙份额对应持有满天星云 14.85%的股权,
交易对价 4,900.50 万元。本次收购完成后,公司将直接和间接持有
满天星云合计 100%股权。
交易前后股权结构情况:
本次交易前,满天星云的股权结构如下:
认缴注册资本
股东名称/姓名 持股比例
(万元)
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 700 70%
广州志星和投资企业(有限合伙) 150 15%
朱空军 120 12%
刘合良 30 3%
合计 1,000 100%
本次交易前,志星和合伙企业的出资结构如下:
认缴出资额
合伙人名称/姓名 出资比例
(万元)
普通合伙人:广州中海达投资发展有限公司 1.5 1.00%
有限合伙人:朱空军 103.5 68.99%
有限合伙人:刘军 10 6.67%
有限合伙人:吴叶周 10 6.67%
有限合伙人:张小东 10 6.67%
有限合伙人:薛彩华 10 6.67%
有限合伙人:周伟杰 5 3.33%
合计 150 100.00%
本次交易完成后,满天星云的股权结构如下:
认缴注册资本
股东名称/姓名 持股比例
(万元)
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 850 85%
广州志星和投资企业(有限合伙) 150 15%
合计 1,000 100%
本次交易完成后,志星和合伙企业出资结构如下:
认缴出资额
合伙人名称/姓名 出资比例
(万元)
普通合伙人:广州中海达投资发展有限公司 1.5 1.00%
有限合伙人:广州中海达卫星导航技术股份有限
公司
合计 150 100.00%
除上述补充内容之外,《关于变更部分募集资金用途的公告》的
其他内容不变。公司将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露更正后的《关于变更部分募集资金用途的公告(更新后)》,敬请
投资者注意查阅。
公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
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