证券代码：000978   证券简称：桂林旅游      公告编号：2023-006

         桂林旅游股份有限公司独立董事

        关于公司董事会换届选举的独立意见

(资料图)

  桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第一次会

议于 2023 年 3 月 3 日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事及

独立董事的议案。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，

本人作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

  一、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人已作出书面承

诺，同意接受提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关的有关规定，

表决程序合法、有效。

  二、本次提名的第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人具备法律、

行政法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事、独立

董事职责所必需的工作经验，其中独立董事候选人具有独立性，均已取得独立董

事资格证书；未发现其有《公司法》

               《上市公司独立董事规则》

                          《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规

定不得担任董事、独立董事的情形，亦未有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查等情形。

  三、同意提名申光明先生、邓康康先生、訚林先生、郑宁丽女士、桂海鸿先

生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名常启军先生、付德申先生、

盛学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

                        独立董事（签名）:

                  陈亮   刘红玉   马慧娟   于西蔓    邹建军

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