证券代码：603359       证券简称：东珠生态       公告编号：2023-004

【资料图】

               东珠生态环保股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

年02月26日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年03月03日（星

期五）以现场结合通讯方式召开；

次会议；

法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的相关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过以下议案：

  近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚

因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司

为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相

关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华

为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜

与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

  本议案尚需提交公司2023年一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于

变更会计师事务所的公告》（2023-006），公司独立董事对相关事项发表了同意的事前认可

意见以及同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的

相关议案。

  相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保

股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  备查文件：

  《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

                                   东珠生态环保股份有限公司

                                                  董事会

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