证券代码：000831      证券简称：中国稀土          公告编号：2023-015

        中国稀土集团资源科技股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023

年 3 月 2 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届

董事会第二十七次会议的通知。本次董事会为紧急会议，于 2023 年 3 月 3 日下

午 15 点在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现

场加通讯方式召开。本次董事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。会

议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的

决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

                    中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                              二○二三年三月三日

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