证券代码：002046      证券简称：国机精工        公告编号：2023-012

              国机精工股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(相关资料图)

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   国机 精工股份有 限公司第七届 董事会第二 十一次会议 通知于

讯方式召开。

   本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

徽）有限公司的议案》

   表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

   此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议

该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。

   议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的

公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，公司搭建

了ESG管控架构，由董事会，经理层以及 ESG 工作小组三个层级。

董事会是公司ESG 事宜管理及公开披露的最高决策机构；经理层是公

司ESG的协调和执行机构；工作小组是ESG具体事宜的执行主体。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                    国机精工股份有限公司董事会

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