证券代码：600227   证券简称：圣 济 堂       编号：2023－005

        贵州圣济堂医药产业股份有限公司

(资料图片)

       第八届二十三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第八届

二十三次董事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以书面送达、电子邮件

等方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议

应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召

开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法

有效。

   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议决议如下：

  （一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医

院股权的议案》

      。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表如下独立意见：1、公司本次审议《关于全资子公

司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》符合《公司法》、

                            《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的

有关规定。2、本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医

疗机构设置批准书》

        ，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系

全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并

报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务

状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情况。我们一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟

收购大秦肿瘤医院股权的议案》

             。

  详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》

                          、《上海证券报》和《证券

时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司

圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》

                   （公告编号：2023-007）

                                 。

  （二）审议通过《关于公司增补董事的议案》，本议案需提交股

东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、公司《章程》等

有关规定，在征得本人同意后，公司董事会提名于宗振先生为公司第

八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会考察研究，

于宗振先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

我们认为其具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》规定的

禁止任职的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

事、监事和高级管理人员的情形；也不存在被中国证券监督管理委员

会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合

《公司法》、公司《章程》中的有关规定。因此，我们一致同意本次

非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

  详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》

                          、《上海证券报》和《证券

时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞

职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2023-008）

                          。

  （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》

                          、《上海证券报》和《证券

时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》

             （公告编号：2023-010）。

  特此公告。

              贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

                      二二三年三月四日

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