证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-085
湖南科力远新能源股份有限公司
(相关资料图)
关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600478 科力远 2022/11/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
变更会计师事务所的议案》及《关于签订<股权转让暨增资认购协议>的议案》,
为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限
公司提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。
临时提案内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》及《关于签订<股
权转让暨增资认购协议>的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 14 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日
至 2022 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
摘要的议案
办法》的议案
票期权激励计划有关事项的议案
上述议案 1、2、3、4 已于 2022 年 11 月 12 日经公司第七届董事会第二
十五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 14 日公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》上
发布的相关公告。
上述议案 5、6 已于 2022 年 11 月 18 日经公司第七届董事会第二十六次
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》上发布的
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东，应当回避表决
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
及其摘要的议案
理办法》的议案
票期权激励计划有关事项的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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