北京旋极信息技术股份有限公司

  独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的

(资料图)

                独立意见

  作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

根据《上市公司独立董事规则》、

              《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                                《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会

第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

  一、关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见

  公司董事会提名王志福先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据对王

志福先生的个人履历、工作实绩的核查，我们认为王志福先生符合上市公司独立

董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，

也不存在《公司法》、     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

         《公司章程》、

号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司关于独立董事候

选人的提名及提名程序符合法律规范，未损害股东的权益。

  综上，我们同意提名王志福先生为公司独立董事候选人，同意将该议案提交

公司股东大会审议。

  二、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

  本次担保事项是为控股子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西

安西谷”）向银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司为西安西谷提供信用担

保有利于其开展主营业务。公司对西安西谷的经营状况、资信及偿债能力有充分

了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上市公司监管指

引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意

公司为西安西谷向中国银行西安高新技术开发区支行申请人民币18,000万元的7

年中长期固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债

务履行期限届满之日起三年，同时，西安西谷其他股东按持股比例向公司提供信

用反担保。

  三、关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案

  本次担保事项是北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）为其下

属子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向银行申请综

合授信提供连带责任保证担保，泰豪智能为上海信业提供信用担保有利于其开展

主营业务。公司及泰豪智能对上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解

和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第

票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意泰豪

智能为上海信业向上海农商银行黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授

信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之

日起三年。

                    独立董事：于明、范斌波、曾金龙

查看原文公告