证券代码：002946      证券简称：新乳业            公告编号：2022-058

(相关资料图)

债券代码：128142      债券简称：新乳转债

             新希望乳业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、召开会议和出席情况

 （一）会议召开情况

  新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年第一次

临时股东大会于 2022 年 11 月 18 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会

议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2022 年 10 月 31 日

向全体股东发出，详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的通知》。

  （1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

 间为 2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间

 的任意时间。

 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

                                        代表有表决权        占公司有表决权股

    项目            股东类型         人数

                                        股份数量（股）        份总数比例

                参加现场会议的

                股东及股东代表

股东总体出席情况        通过网络投票出

                席会议的股东

                   合   计           21   728,147,468      84.0039%

中小投资者（除公司 参加现场会议的

董事、监事、高级管理 股东及股东代表

人员以及单独或合计 通过网络投票出

持有公司 5%以上股 席会议的股东

份的股东以外的其他

                   合   计           12    10,335,943      1.1924%

股东）出席情况

   注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

 席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

                                                         表决意见

序                                                                                                         表决

         议案名称                                                                                                  备注

号                                                同意                    反对                  弃权             结果

                             分类

                                        股数（股）           比例        股数（股）      比例        股数（股）    比例

    《关于回购注销部分限制         与会所有有表决权的股东     728,147,468   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        特别

    性股票的议案》             其中，中小投资者总表决情况    10,335,943   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

    《关于变更注册地址、减少        与会所有有表决权的股东     728,139,668   99.9989%       7,800   0.0011%       0    0.0000%        特别

                        其中，中小投资者总表决情况    10,328,143   99.9245%       7,800   0.0755%       0    0.0000%        决议案

    程>的议案》

    《关于聘请 2022 年度审计     与会所有有表决权的股东     728,147,468   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    机构的议案》              其中，中小投资者总表决情况    10,335,943   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        决议案

      注：

      （1）议案 1、2 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

 三、律师出具的法律意见

 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                       《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 四、备查文件

一次临时股东大会之法律意见书》。

 特此公告。

                         新希望乳业股份有限公司

                                董事会

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