证券代码:000007        证券简称:全新好           公告编号:2022-077


(资料图)

              深圳市全新好股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次(临

时)会议于 2022 年 10 月 31 日 15:30 以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 10

月 27 日以邮件方式发出,应参加会议人数 5 人,实际参加会议 5 人。会议召开

符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

  一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第

十二届董事会董事长的议案》;

   经第十二届董事会审议通过,选举黄国铭先生为公司第十二届董事会董事

长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

  二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董

事会专门委员会的议案》;

   根据第十二届董事会的人员构成,第十二届董事会决定各专门委员会组成如

下:

   审计委员会:李媛媛、卞欢、黄国铭               主任委员为:李媛媛

   战略委员会:黄国铭、施森捷、李媛媛              主任委员为:黄国铭

   提名委员会:卞欢、李媛媛、施森捷               主任委员为:卞欢

   薪酬与考核委员会:卞欢、李媛媛、杨春龙            主任为委员:卞欢

  三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司高级管理人员的议案》;

   经提名并经第十二届董事会审议通过,第十二届董事会聘任陆波先生为公司

总经理,聘任王其帅先生为公司副总经理,聘任陈桂女士为公司财务总监,聘任

陈伟彬先生为公司董事会秘书。

   上述高级管理人员任期至本届董事会届满。(上述高级管理人员简历见公告

附件)

特此公告

附件:《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》

                  深圳市全新好股份有限公司

                      董    事   会

附件:高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

  高管简历:

  陆波:男,汉族,1968 年 11 月出生,研究生学历。2016 年 2 月至 2019 年

深圳市全新好股份有限公司总经理职务。

  陆波先生未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定

的任职条件。

  王其帅:男,汉族,1986 年 9 月 11 日出生,硕士学历。2015 年 4 月至 2016

年 7 月担任海航投资控股有限公司副总经理职务;2016 年 7 月至 2018 年 9 月任

海航投资控股有限公司执行总经理;2018 年 9 月至 2022 年 3 月任海航投资控股

有限公司董事总经理。

  王其帅先生未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规

规定的任职条件。

   陈桂:女,汉族,1981 年出生,硕士研究生,2017 年至 2021 年任江西种

源生态农业股份有限公司财务总监、董事;2021 年 9 月至今担任深圳市全新好

股份有限公司财务总监职务。

  陈桂女士未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定

的任职条件。

  陈伟彬:男,1986 年 4 月出生,金融、财务管理本科学历。曾任信达证券

股份有限公司营销部经理,深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历

任深圳市全新好股份有限公司证券事务代表,自 2015 年 12 月起担任深圳市全新

好股份有限公司董事会秘书。

  陈伟彬先生未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规

规定的任职条件。

  董事长通讯方式如下:

  办公电话:0755-83280053

  传   真:0755-83281722

  通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

  董秘通讯方式如下:

  办公电话:0755-83280053

传    真:0755-83281722

通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

电子邮箱:stock0007@vip.126.com

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