证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-35

        厦门港务发展股份有限公司

     第七届董事会第三十次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七

届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知；

召开本次会议；

规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

 二、董事会会议审议情况

 本次会议审议通过了以下议案：

度报告全文及摘要》

 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》

                               《中

国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司

             《厦门港务发展股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》。

 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通

过。

半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》

                               《中

国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关

于 2023 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》

                             。

 公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，

有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关

事项独立意见》

      。

 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通

过。

收账款坏账的议案》

 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》

                               《中

国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关

于核销应收账款坏账的公告》

            。

 公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，

有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关

事项独立意见》

      。

 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通

过。

半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日发布于巨潮资讯网的《厦

门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放

及使用情况的专项报告》

          。

 公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，

有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关

事项独立意见》

      。

 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通

过。

  特此公告。

            厦门港务发展股份有限公司董事会

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