证券代码：002097            证券简称：山河智能     公告编号：2023-030

(资料图片)

                 山河智能装备股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定

召集 2023 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场

投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 6 月 26 日召开第八届董事

会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则及《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

   网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 13 日

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 13

日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投

票结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 7 月 6 日（星期四）

   （七）出席对象：

   于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   关联股东对《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股

权激励暨关联交易的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

   （八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335

号 山河智能总部大楼 405 会议室

   二、会议审议事项

                                        备注

提案编码                  提案名称            该列打勾（√）

                                      的栏目可以投票

非累积投票提案

         《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩

         股、股权激励暨关联交易的议案》

   以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小

投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

     三、会议登记等事项

  （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。

公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为

准。

  （二）登记时间：2023 年 7 月 10 日（9:00—11:30、13:30—16:00）

  （三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室

  （四）登记及出席要求：

  自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委

托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和

代理人有效身份证进行登记。

  法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托

代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法

定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始

前补交完整。

  （五）其他事项：

  联系人：王剑、蔡媛元、易广梅

  联系电话：0731-86407826

  电子邮箱：IR@sunward.com.cn

  联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请

注明“股东大会”字样）

  邮编：410100

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。

                             （网络投票的具体操作流程详见附件一。）

     五、备查文件

  特此公告。

    山河智能装备股份有限公司

         董事会

     二〇二三年六月二十八日

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

河投票”。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00；

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

                山河智能装备股份有限公司

       兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行

使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

                               备注      同意   反对   弃权

提案

                提案名称          该列打勾的栏

编码

                              目可以投票

非累积投票提案

        《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有

        案》

       委托人姓名或名称(签章)：          委托人持股数量：

       委托人身份证号码：              委托人持股的性质：

       或营业执照号码：               委托人股东账户：

       受托人签名：                 受托人身份证号：

       委托书有效期限：               委托日期：     年   月    日

      附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

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