证券代码：688276    证券简称：百克生物       公告编号：2023-027

              长春百克生物科技股份公司

(资料图)

        第五届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由

董事长马骥先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和

国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会

会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  （一）审议通过《关于向传信生物医药（苏州）有限公司进行股权投资的

议案》

  传信生物医药（苏州）有限公司（以下简称“传信生物”或“标的公司”）

在 mRNA 疫苗相关技术方面具有核心优势，为加快建设公司 mRNA 疫苗研发、

产业化平台，完善 mRNA 疫苗相关知识产权体系，进一步丰富公司研发管线，

按照一次定价、分期实施的原则，百克生物拟与传信生物及其创始人和现有股东

签订《长春百克生物科技股份公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生

物医药（苏州）有限公司之投资协议》《传信生物医药（苏州）有限公司股东协

议》，对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物 100%

股权为目的。

  首期（即本次增资）以人民币 150,000,000 元认购标的公司新增注册资本。

整体投资周期约 3-4 年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该

项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文

件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情

形。本事项无需提交股东大会审议。

   表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《长春百克生物科技股份公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》

                             （公告编号：

   （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价

格的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》

                  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等

相关规定，公司拟对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 28.80

元/股调整为 28.65 元/股。

   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《长春百克生物科技股份公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票

授予价格的公告》（公告编号：2023-025）。

   公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

   关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。

   特此公告。

                         长春百克生物科技股份公司董事会

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