证券代码:688065       证券简称:凯赛生物           公告编号:2023-029

         上海凯赛生物技术股份有限公司


(资料图片仅供参考)

              关于提请股东大会批准

    上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)

    免于以要约收购方式增持公司股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次

会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤

生物科技合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案》。现将相

关事项公告如下:

  根据上海曜勤生物科技合伙企业(有限合伙)(拟设立,以下简称“上海曜

勤”)与公司签署的《附生效条件的股份认购协议》,上海曜勤(拟设立)拟作为

特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过152,284,263 股(含本数)

                                      (最终

发行的股份数量以经中国证监会注册后,实际发行的股份数量为准),发行价格

为人民币43.34元/股,上海曜勤(拟设立)认购资金总额不低于人民币590,000.00

万元且不超过人民币660,000.00万元(以下简称“本次发行”)。

  本次发行前,上海曜勤(拟设立)的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.(以

下简称“CIB”)已以其持有的116,655,640股公司股票(以下简称“标的股票”)

向上海曜勤(拟设立)认缴出资,并将在本次发行获中国证券监督管理委员会同

意注册批复、CIB股票出资获上海证券交易所合规性确认,且上海曜勤(拟设立)

的另一合伙人招商局集团有限公司依照上海曜勤(拟设立)《合伙协议》约定以

现金货币向上海曜勤(拟设立)完成实缴出资义务后将标的股票过户登记至上海

曜勤(拟设立)名下,以此完成CIB对上海曜勤(拟设立)的实缴出资。

  本次发行完成后,上海曜勤(拟设立)基于CIB对其出资的116,655,640股凯

赛生物股票和通过本次发行取得的不超过152,284,263股(含本数)(最终发行的

股份数量以经中国证监会注册后,实际发行的股份数量为准),将合计持有公司

超过已发行股份总数的30%的股票。

  本次发行前后,公司的控股股东由CIB变更为上海曜勤(拟设立),实际控

制人不变,仍为XIUCAI LIU(刘修才)家庭。

  根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定,上海曜勤(拟设

立)认购公司本次发行的股份将会触发要约收购义务。

  上海曜勤(拟设立)已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让通过本次

发行持有的公司股份,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以

要约方式收购股份的情形。

  本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议通过,

尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            上海凯赛生物技术股份有限公司

                                董    事   会

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