证券代码：688065       证券简称：凯赛生物           公告编号：2023-029

         上海凯赛生物技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              关于提请股东大会批准

    上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）

    免于以要约收购方式增持公司股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次

会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤

生物科技合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案》。现将相

关事项公告如下：

  根据上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，以下简称“上海曜

勤”）与公司签署的《附生效条件的股份认购协议》，上海曜勤（拟设立）拟作为

特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过152,284,263 股（含本数）

                                      （最终

发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格

为人民币43.34元/股，上海曜勤（拟设立）认购资金总额不低于人民币590,000.00

万元且不超过人民币660,000.00万元（以下简称“本次发行”）。

  本次发行前，上海曜勤（拟设立）的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.（以

下简称“CIB”）已以其持有的116,655,640股公司股票（以下简称“标的股票”）

向上海曜勤（拟设立）认缴出资，并将在本次发行获中国证券监督管理委员会同

意注册批复、CIB股票出资获上海证券交易所合规性确认，且上海曜勤（拟设立）

的另一合伙人招商局集团有限公司依照上海曜勤（拟设立）《合伙协议》约定以

现金货币向上海曜勤（拟设立）完成实缴出资义务后将标的股票过户登记至上海

曜勤（拟设立）名下，以此完成CIB对上海曜勤（拟设立）的实缴出资。

  本次发行完成后，上海曜勤（拟设立）基于CIB对其出资的116,655,640股凯

赛生物股票和通过本次发行取得的不超过152,284,263股（含本数）（最终发行的

股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），将合计持有公司

超过已发行股份总数的30%的股票。

  本次发行前后，公司的控股股东由CIB变更为上海曜勤（拟设立），实际控

制人不变，仍为XIUCAI LIU（刘修才）家庭。

  根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，上海曜勤（拟设

立）认购公司本次发行的股份将会触发要约收购义务。

  上海曜勤（拟设立）已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让通过本次

发行持有的公司股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以

要约方式收购股份的情形。

  本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议通过，

尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            上海凯赛生物技术股份有限公司

                                董    事   会

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