证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-051
普源精电科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加
(资料图片)
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688337 普源精电 2023/6/26
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，并于 2023 年 6 月 21
日披露了股东大会延期公告，单独持有 35.56%股份的股东苏州普源精电投资有
限公司，在 2023 年 6 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》有关规定，现予以公告。
于提请增加普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的
函》，提请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会上增加《关于变更公司注册
资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
上述临时提案已经公司于 2023 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议
审议通过。公司董事会同意股东苏州普源精电投资有限公司的提议，现将上述临
时提案作为新增的第 4 项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 7 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 7 月 7 日
网络投票结束时间：2023 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊
议案》
《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回
报规划的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
上述议案 1-3 已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议
通过，议案 4 已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
普源精电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司以简易程序向特定对
回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025）
股东分红回报规划的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
《关于变更公司注册资本及修订
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
查看原文公告
