山煤国际能源集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

        关于公司第八届董事会第十二次会议

              相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上海证券交易所股票上市规则》

                             《公司章程》

和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立

场，现就 2023 年 5 月 12 日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议的相关议

案发表如下独立意见：

  关于增补公司董事的独立意见

  经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名孟君先

生为公司第八届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证

券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅孟君先生的个人履历等相

关资料，认为孟君先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任

职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市

场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名孟君先生为公司第八届董

事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

               公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生、薛建兰

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