证券代码:003020             证券简称:立方制药                公告编号:2023-019


(资料图片)

                  合肥立方制药股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   经合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)第五届董

事会第五次会议审议通过,决定于2023年3月31日下午14:30召开2023年第一 次临时

股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易

业务规则和《公司章程》等的规定。

   (1)现场会议召开时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30;

   (2)网络投票时间:

   通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 :2023 年3月 31 日 9:15—9:25 、

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年3月31日9:15-15:00。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议;

   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以 在网络

投票的时间内通过上述系统行使表决权。

   (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截至2023年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出

席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

                                      备注

提案编码                提案名称           该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投

票提案

        《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议

        案》

                                   √作为投票对象

        《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重

        大资产出售方案的议案》需逐项表决

                                     (11)

        《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引

        要求〉第四条规定的议案》

        《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售

        报告书(草案)〉及其摘要的议案》

                                        备注

提案编码              提案名称               该列打勾的栏目

                                       可以投票

       《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合

       规性及提交法律文件有效性的议案》

       《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产

       重组管理办法〉第十一条规定的议案》

       《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限

       公司的增资协议〉的议案》

       《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售

       资产情况的议案》

       《 关 于 评 估 机 构 的 独 立 性 、 评 估 假 设 前 提 的合理

       性的议案》

       《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补

       措施的议案》

       《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估

       及备考审阅报告的议案》

       《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公

       票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大

       资产出售相关事宜的议案》

       《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担

       保的议案》

       《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助

       的议案》

所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司2023年3月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报 》《中

国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第四 次会议

决议公告》(公告编号:2023-006)等公告及文件。

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外

的其他股东。

   三、现场会议登记方法

   (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托

代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡和委

托人身份证复印件办理登记手续。

   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办 理登记手

续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、 法定代表

人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

   (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以

送 达 本 公 司 的 时 间 为 准 ( 须 在2023年 3月27 日17 :30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至

zqb@lifeon.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

   (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

函以到达公司的时间为准。

   信函请寄:安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层,联系人:张 园园,

电话:0551-65350370(信封请注明“股东大会”)

   电子邮箱:zqb@lifeon.cn

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件。

   五、备查文件

   特此公告。

                                          合肥立方制药股份有限公司

                                                   董事会

   附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

)上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“

深交所投资者服务密码” 。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件二:

                            授权委托书

       兹委托      代表本人(单位)出席合肥立方制药股份有限公司2023年第一次

临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进

行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

       委托人对受托人的表决指示如下:

                                                     同 反   弃

                                             备注

提案                                                   意 对   权

                    提案名称

编码                                         该列打勾的栏

                                           目可以投票

非累积投票提案

        《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉

        的议案》

                                           √作为投票对

        《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股

        暨重大资产出售方案的议案》需逐项表决

                                            数:(11)

        《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管

        重组的监管要求〉第四条规定的议案》

        《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产                  √

        出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》

        《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议                  √

        案》

        《 关 于 本 次 重 大 资 产 出售 履 行法 定 程序完备      √

        性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

        《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大                  √

        资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

        《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议                  √

        案》

                                     同 反   弃

                                备注

提案                                   意 对   权

                提案名称

编码                            该列打勾的栏

                               目可以投票

         《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业    √

         有限公司的增资协议〉的议案》

         《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、    √

         出售资产情况的议案》

         《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合    √

         价公允性的议案》

         《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及    √

         填补措施的议案》

         《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、    √

         评估及备考审阅报告的议案》

         《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上    √

         市公司监管指引第7号——上市公司重大资产

         重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情

         形的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次    √

         重大资产出售相关事宜的议案》

         《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提    √

         供担保的议案》

         《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务    √

         资助的议案》

        委托人姓名或名称:

        委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

        委托人持股数量:

        委托人股东账户号码:

        受托人签名:

        受托人身份证号码:

        委托日期:

        委托期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

        委托人签名(或盖章):

  附注:

用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

章,法定代表人需签字。

进行表决。

法定代表人签字。

  附件三:

                合肥立方制药股份有限公司

自然人股东姓名/

法人股东名称

自然人股东身份证

                     法人股东法定代

号 码 / 法 人 股东统

                     表人姓名

一社会信用代码

股东账户号码               持股数量

出席会议人员

                     是否委托

姓名

代理人姓名                代理人身份证号

(如适用)                码(如适用)

联系电话                 电子邮件

传真号码                 邮政编码

联系地址

附注:

之前以信函或电子邮件方式送达公司,不接受电话登记。

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