证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2023-023
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银泰黄金股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 2 月 28 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022
年年度股东大会通知的公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会。
(二)本次股东大会经公司第八届董事会第十七次会议决议召开,由公司董
事会召集举行。
(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 21
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023
年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日:2023 年 3 月 14 日。
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(七)出席对象:
于股权登记日 2023 年 3 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点:北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议
室
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资
的议案;
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通 过,具体内容详见
《上海证券报》和《证券
时报》上的相关公告。
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四、会议登记方法
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
之前送达或传真到公司。
事会秘书办公室。
(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。
(2)会议联系方式:
联系人:李铮
电话:010-85171856
传真:010-65668256
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
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特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二三年三月十五日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票,视
为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 3 月 21 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰黄金股
份有限公司 2022 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,
并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以 同意 反对 弃权
投票
关于公司《2022 年年度报告正文及摘要》的议案; √
关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案; √
关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委
托理财等投资的议案;
注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投
票表示。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 有效期限:
注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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