证券代码:000975              证券简称:银泰黄金         公告编号:2023-023


(资料图片)

                   银泰黄金股份有限公司

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 2 月 28 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022

年年度股东大会通知的公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

   一、召开会议基本情况

   (一)本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会。

   (二)本次股东大会经公司第八届董事会第十七次会议决议召开,由公司董

事会召集举行。

   (三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

   (四)会议召开时间:

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 21

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

   通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023

年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。

   (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

   公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所

交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

   (六)会议的股权登记日:2023 年 3 月 14 日。

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    (七)出席对象:

    于股权登记日 2023 年 3 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (八)会议地点:北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议

    二、会议审议事项

                                          备注

议案

                      议案名称             该列打勾的栏

编码

                                       目可以投票

        关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资

        的议案;

    上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通 过,具体内容详见

                               《上海证券报》和《证券

时报》上的相关公告。

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    四、会议登记方法

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人

出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户

卡、委托人身份证办理登记手续;

   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

之前送达或传真到公司。

事会秘书办公室。

   (1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

   (2)会议联系方式:

   联系人:李铮

   电话:010-85171856

   传真:010-65668256

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件

证券代码:000975   证券简称:银泰黄金     公告编号:2023-023

   特此公告。

                    银泰黄金股份有限公司董事会

                      二○二三年三月十五日

证券代码:000975              证券简称:银泰黄金         公告编号:2023-023

   附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   (1)本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票,视

为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   (2)本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表

决意见:同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00;

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 3 月 21 日(现场股东大会结束当日)下

午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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       附件二:

                     授权委托书

       兹委托         (先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰黄金股

份有限公司 2022 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,

并代为签署相关会议文件。

       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

                                     备注       表决意见

提案                                   该列打

                  提案名称               勾的栏

编码

                                     目可以 同意    反对    弃权

                                     投票

        关于公司《2022 年年度报告正文及摘要》的议案;     √

        关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案;     √

        关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委

        托理财等投资的议案;

       注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投

票表示。

       委托人签名:                  委托人身份证号码:

       委托人持股数:                 委托人证券账户号码:

       受托人签名:                  受托人身份证号码:

       委托日期:                有效期限:

       注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

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