证券代码：688132    证券简称：邦彦技术     公告编号：2023-008

             邦彦技术股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年3月14日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号

楼5楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    25

普通股股东所持有表决权数量                      94,399,612

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           62.0131

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会

议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                 反对         弃权

     股东类型                            票            票

                 票数       比例（%）          比例（%）      比例（%）

                                     数            数

     普通股       94,399,612 100.0000   0   0.0000   0  0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  决权股份总数三分之二以上通过。

三、    律师见证情况

  律师：胡永胜、周琪珊

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股

东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合

《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

                   邦彦技术股份有限公司董事会

   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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