证券代码：300118           证券简称：东方日升              公告编号：2023-033

             东方日升新能源股份有限公司

【资料图】

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董

事会第四十三次会议决定于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临

时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 30 日（周四）上午 10:00

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日 2023 年 3 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。

份有限公司办公楼会议室。

  二、会议审议事项

                                    备注

  提案编                              该列打勾

                 提案名称

  码                                的栏目可

                                   以投票

 非累积投

 票提案

  上述议案已由公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见中

国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会审议的

议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

表决权的 2/3 以上通过。

  三、会议登记方法

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》

（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认

（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

股份有限公司证券部。

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会

场办理登记手续。

   联系人：雪山行

   电话：0574-65173983

   传真：0574-59953338

   邮箱：xuesx@risenenergy.com

   邮编：315609

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                                  东方日升新能源股份有限公司

                                          董事会

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

方投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    授权委托书

  兹全权委托         （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升

新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会

议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需

要签署的相关文件。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

                      备注     同意   反对   弃权

 提案编                 该列打勾的

           提案名称

  码                  栏目可以投

                       票

        总议案：除累积投票提

         案外的所有提案

 非累积

 投票提

  案

        《关于为下属公司提供

        担保的议案》

        《关于修改〈公司章

        程〉的议案》

  委托人持股数：

  委托人股份性质：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期：

  委托人签字/单位盖章：

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

         东方日升新能源股份有限公司

股东姓名/名称             身份证号码

股东账户                持股数量

联系电话                联系地址

电子邮箱                邮编

是否本人参会              备注

附件四：

              法定代表人证明书

         先生/女士，在我单位任   职务，系我单位法定代表

人。

 特此证明。

                         公司（盖章）

                           年   月   日

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