证券代码：000582   证券简称：北部湾港    公告编号：2023032

债券代码：127039   债券简称：北港转债

        北部湾港股份有限公司

(资料图)

     关于召开2023年第二次临时股东大会的

             提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   本公司已于2023年3月2日在《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023

年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公

告如下。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：

于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议

召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规

定。

   （四）会议召开日期和时间：

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   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 3 月 17 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2023年3月17日（星期五）9:15-15:00。

   （五）会议召开方式：

   本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

   （六）会议的股权登记日：2023年3月14日（星期二）

   （七）出席对象：

   于股权登记日2023年3月14日（星期二）下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （八）会议地点：

   现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12

号北部湾航运中心1011会议室。

   二、会议审议事项

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   （一）本次股东大会拟审议的提案：

                                备注

提案

             提案名称             该列打勾的栏

编码

                              目可以投票

     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A

     股股票方案论证分析报告的议案》

     《关于提请公司股东大会授权董事会及

     象发行 A 股股票有关事宜的议案》

   注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

   （二）本次股东大会拟审议的提案内容

              提案的具体内容详见公司 2023

监事会第二十五次会议审议通过。

年 3 月 2 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：

www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会议

案材料》。

和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可

生效。

级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其

他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并将结果公开披露。

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集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行

投票。

  三、会议登记等事项

  （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点

以及委托他人出席股东大会的有关要求

场、信函或传真方式办理会议登记。

开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区

规定的放假日不接受现场登记）。

湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，

代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。

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   股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带

上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

   （二）会议联系方式

   联系人：李晓明、邹静璇

   联系电话：0771-2519801

   传真：0771-2519608

   电子邮箱：bbwg@bbwport.com

   会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

   网络投票的相关事宜：

   （一）网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2023 年 3 月 17 日 15:00。

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   特此通知。

                       北部湾港股份有限公司董事会

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  附件：

                 授权委托书

  北部湾港股份有限公司：

       兹委托     （身份证号码：              ）

  代表本人（/本单位）                 出席北部湾港股份

  有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对

  会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为

  签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏

  目上划勾，单项选择，多选无效）：

       （   ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。

       （   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

提案                            表决意见

               提案名称

编码                          同意 反对 弃权

     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

     股票方案论证分析报告的议案》

     《关于提请公司股东大会授权董事会及董

     行 A 股股票有关事宜的议案》

       说明：

  未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该

  表决事项予以“弃权”。

  次会议结束时止。

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  委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

  委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：              股（以本次股东大会股

权登记日本人实际持股为准）

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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