证券代码：300418           证券简称：昆仑万维             公告编号：2023-008

【资料图】

                   昆仑万维科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议

通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关

事项公告如下：

   一、 会议召开的基本情况

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 13 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 13 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联

网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

  （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

 二、本次股东大会拟审议事项

议案》

  上述相关议案已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会

议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

  三、提案编码

                                           备注

   提案编码               提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

             《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

             案）>及其摘要的议案》

             《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施

             考核管理办法>的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年

             限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  四、会议登记方法

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账

户卡办理登记。

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记。

（见附件 2），以便登记确认。传真在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送达公司证券部。来

信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股

东大会”字样）。公司不接受电话登记。

函以到达公司的时间为准。

  联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

  联系人：刘娟

  电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

  邮编：100005

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股 东大 会， 股东 可以 通过 深交 所交 易系 统和互 联网 投票 系统 （网 址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件1）

  六、备查文件

特此公告。

                     昆仑万维科技股份有限公司董事会

                         二零二三年二月二十四日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

                                ，投票简称为“昆仑投票”。

   （1）提案设置

                                               备注

   提案编码              提案名称

                                         该列打勾的栏目可以投票

            《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

            案）>及其摘要的议案》

            《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实

            施考核管理办法>的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年

            限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交 所投资者服 务密码”。 具体的身份 认证流程可 登录互联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：参会股东登记表

               昆仑万维科技股份有限公司

姓名/公司名             身份证号码/营业执照号

称：                 码：

股东账号：              持股数量：

联系电话：              电子邮件：

联系地址：              邮政编码：

是否本人参会             备注

注：本表复印有效

   附件 3：授权委托书

                   昆仑万维科技股份有限公司

       兹授权___________先生（女士）代表本公司/本人出席昆仑万维科技股份有限公司

   行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案                                   备注             表决意见

                提案名称

编码                               该列打勾的栏目可以投票   同意   反对     弃权

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

       案）>及其摘要的议案》

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实

       施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年

       限制性股票激励计划相关事宜的议案》

说明     请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

       委托股东名称：

       《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

       委托人持股数额：

       委托人账户号码：

       受托人签名：

       受托人《居民身份证》号码：

       委托日期：                      有效期限：

       注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

   法定代表人需签字。

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