证券代码：002758    证券简称：浙农股份       公告编号：2023-025 号

   债券代码：128040    债券简称：华通转债

(资料图片仅供参考)

                 浙农集团股份有限公司

          关于“华通转债”转股数额累计达到转股前

             公司已发行股份总额10%的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   截至 2023 年 2 月 23 日，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发

行可转换公司债券“华通转债”累计转股数额为 21,489,648 股，占可转债转股前公

司已发行股份总数 210,000,000 股的 10.23%。截至 2023 年 2 月 23 日，公司尚有

股情况公告如下：

   一、可转债基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243 号”文核准，公司于 2018 年

可转债于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，

债券代码“128040”。

   根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“华通转债”转

股期自可转换公司债券发行结束之日（2018 年 6 月 21 日）起满六个月后的第一

个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月

   “华通转债”初始转股价格为 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司实施完

成了 2018 年度权益分派方案，根据《可转债募集说明书》的相关条款，以及中

国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“华通转债”的转股价

格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司实施完成了 2019

年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.37 元/

股调整为 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司实施重大资产重组，以非公开

发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司等 20

名交易方非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，“华通转债”的转股价格由

益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为

公司办理完毕 2021 年限制性股票激励计划股份登记手续。授予登记完成后，公

司股本增加 12,515,000 股。根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 10.15

元/股调整为 10.03 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022

年 5 月 30 日，公司实施完成了 2021 年度权益分派方案，根据上述有关规定，

                                         “华

通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司

完成了 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，根据上述有

关规定，“华通转债”的转股价格由 9.73 元/股调整为 9.74 元/股。截至本公告披

露日，“华通转债”的转股价格为 9.74 元/股。

   二、可转债转股情况

   自 2018 年 12 月 21 日至 2023 年 2 月 23 日期间，“华通转债”因转股累计减

少 2,102,078 张，累计转股数量为 21,489,648 股，占公司可转换公司债券开始转

股前公司已发行股份总额 210,000,000 股的 10.23%。截至 2023 年 2 月 23 日，公

司尚有 137,922 张“华通转债”未转股，占可转债发行总量的 6.16%。

   三、备查文件

“浙农股份”股本结构表；

“华通转债”股本结构表。

  特此公告。

               浙农集团股份有限公司董事会

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