证券代码：300793     证券简称：佳禾智能         公告编号：2023-011

              佳禾智能科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第

二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津

贴的议案》，具体内容如下：

  一、本方案适用对象

  公司第三届董事会独立董事

  二、本方案适用期限

  自本方案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会实际任期届满之日止。

  三、公司第三届董事会独立董事津贴方案

  根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水

平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定第三届董事会独立董事津贴方案：

予以发放。

  四、备查文件

  特此公告。

                        佳禾智能科技股份有限公司董事会

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