健康元药业集团                                  独立董事意见

          健康元药业集团股份有限公司独立董事

【资料图】

     关于公司八届董事会二十二次会议相关审议事项之独立意见函

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，

我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关

董事会文件，就相关议案发表独立董事意见如下：

  一、关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核结果及薪酬分配之独立意见

  基于我们独立判断，公司高级管理人员 2022 年度绩效考核结果及薪酬分配是依照公司

《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公司 2022 年度经营目标完成

情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定，其确定及审议程序符合有关法律、法规及

公司章程的规定，我们独立董事一致同意上述高管人员绩效考核结果及薪酬分配。

                          独立董事：霍静、彭娟、崔利国、覃业志

                              健康元药业集团股份有限公司

                                 二〇二三年一月十七日

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