证券代码：600241    股票简称：ST 时万      编号：临 2023－001

           辽宁时代万恒股份有限公司

(相关资料图)

 第八届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会

议）于 2023 年 1 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2023

年 1 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，

实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况：

   会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

  根据大连证监局《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改

正并出具警示函措施的决定》（【2022】28 号）要求，公司就资金占

用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，并向大连证

监局报送了《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报

告》，报告于同日披露在上交所网站 www.sse.com.cn。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董

事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委

员职务，不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》

        、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董

事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。董事会同意提

名耿玮先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期至本届

董事会届满。

  耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司仓储分公司主要从事租赁服务，业务规模、实物资产额较小，

年利润较低，基本处于零利润状态，不属于重大业务范畴。

  基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标，结合仓储业务的现

状，董事会同意终止仓储分公司的业务经营，并予以工商注销。

  仓储分公司终止经营及注销，不会对公司业绩产生影响。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司

章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，详见同日披露于上交所网

站 www.sse.com.cn 的《关于注销仓储分公司及修改公司章程的公告》

                                      。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，

以现场及网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                  辽宁时代万恒股份有限公司董事会

              附：独立董事候选人简历

  耿玮，1976 年生，会计学专业博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至

年 4 月至 2016 年 12 月，任教于东北财经大学会计学院；2016 年 12

月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021

年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教

师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、

上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲

授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。

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