证券代码：002642           证券简称：荣联科技         公告编号：2023-003

               荣联科技集团股份有限公司

       关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

(资料图片仅供参考)

           部分限制性股票回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

计划限制性股票涉及激励对象 2 人，回购价格 3.23 元/股，回购注销股份数量为

公司总股本由 664,820,313 股变为 664,380,313 股。

分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

   一、股权激励计划情况简述

司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于

公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第五届监事会

第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行

核实。公司独立董事发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相

应的法律意见书；

对象的姓名及职务在公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任

何异议；

于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

                                     《关

于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第

五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整

《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对《公司 2020 年

股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单》再次进行了核实并发表了

同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事

务所对此出具了相应的法律意见书；

制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》、《关于 2020 年股票期权与

限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。公司本次向 162 名激励对

象授予 2,099 万份股票期权；向 19 名激励对象授予限制性股票 850 万股，本次

激励计划授予限制性股票于 2020 年 7 月 24 日上市，上市后公司总股本由

事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股

票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股票期

权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司 2020 年

度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票均不

得解除限售，由公司按授予价格 3.23 元/股回购注销，本次回购注销已获授但尚

未解锁的第一个解锁期限制性股票 2,550,000 股。因 19 名激励对象离职不再具备

激励对象资格，由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计 1,712,000

份；因公司 2020 年度业绩未达成考核目标，不满足 2020 年激励计划股票期权第

一期行权条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公

司注销 5,783,400 份股票期权；合计注销股票期权 7,495,400 份。公司独立董事对

上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意

见书；

回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股

票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票 2,550,000 股回

购注销；

限责任公司深圳分公司办理完成了 749.54 万份股票期权注销和 255 万股限制性

股票回购注销事宜。公司股票期权调整为 1,349.46 万份，实际授予限制性股票数

量调整为 595 万股，公司总股本由 670,080,313 股变更为 667,530,313 股；

会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票

激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激

励计划部分股票期权的议案》。因 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公

司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票 28 万股；因 6 名激

励对象离职不再具备激励对象资格，由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票

期权 47.95 万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律

师事务所对此出具了相应的法律意见书；

《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案》，同意对已授予但尚未解除限售的限制性股票 28 万股进行回购注销。本次回

购注销完成后，公司总股本将由 667,530,313 股变更为 667,250,313 股；

算有限责任公司深圳分公司办理完成了 47.95 万份股票期权注销和 28 万股限制

性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为 1,301.51 万份，实际授予限制性股票

数量调整为 567 万股，公司总股本由 667,530,313 股变更为 667,250,313 股；

事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性

股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股票

期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司 2021

年度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由

公司按授予价格回购注销，本次回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制

性股票 2,430,000 股，由公司按授予价格 3.23 元/股回购注销；因 8 名激励对象离

职不再具备激励对象资格，由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计

票期权第二期行权条件，所有激励对象对应考核当年可行权的 536.01 万份股票

期权由公司注销，本次合计注销股票期权 586.83 万份。公司独立董事对上述事

项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；

于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性

股票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票 2,430,000 股

回 购 注销。本次回购注销完成 后，公司总 股本将由 667,250,313 股变 更为

分别办理完成了 586.83 万份股票期权注销和 243 万股限制性股票回购注销事宜。

公司股票期权调整为 714.68 万份，实际授予限制性股票数量调整为 324 万股，

公司总股本由 667,250,313 股变更为 664,820,313 股；

监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制

性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股

票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因 2 名激

励对象离职不再具备激励对象资格，公司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除

限售的限制性股票 44 万股；因 9 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司

将注销所涉及的已获授但未行权的股票期权 66.64 万份。公司独立董事对上述事

项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；

《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限

制性股票的议案》，同意对已授予但尚未解除限售的限制性股票 44 万股进行回购

注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 664,820,313 股变更为 664,380,313

股。

     二、本次回购注销部分限制性股票情况

     （一）回购原因、回购数量及占比

   根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020 年激

励计划”）中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定，因 2 名激励对象离职

不再具备激励对象资格，公司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制

性股票 44 万股，占 2020 年激励计划所涉及限制性股票的比例为 13.58%，占公

司注销前总股本的比例为 0.07%。

   （二）回购价格

   公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为 3.23 元/股。根据公司 2020 年

激励计划中相关限制性股票回购注销的原则规定，激励对象获授的限制性股票在

完成股份登记后至今，公司未曾发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆

细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，因此公司无

需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。限制性股票回购价格

仍为 3.23 元/股。

   （三）资金来源

   公司以自有资金支付回购价款 1,421,200 元。

   （四）验资情况

   和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行了审验，出具了和

信验字（2022）第 000073 号《验资报告》。经审验，截至 2022 年 12 月 30 日，

公司向 2 名限制性股票激励对象支付股份回购款人民币 1,421,200 元（回购股份

数量 44 万股，回购价格 3.23 元/股），公司变更后的注册资本为人民币 664,380,313

元，总股本为 664,380,313 股。

   （五）回购注销完成情况

   截至 2023 年 1 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司办理完成上述股份的回购注销手续。

   三、本次回购注销部分限制性股票后的股本变动情况

   上述股票的回购注销导致公司股份总数减少 440,000 股，公司总股本由

                   本次变动前               本次回购注销 期间其他变 本次变动后

    股份性质

                数量（股）          比例      数量（股） 动（股） 数量（股） 比例

一、有限售条件股份         64,762,306   9.74%     -440,000   -4,777,893 59,544,413   8.96%

   高管锁定股          61,522,306   9.25%           0    -4,777,893 56,744,413   8.54%

  股权激励限售股       3,240,000   0.49%   -440,000          0   2,800,000   0.42%

二、无限售条件股份 600,058,007 90.26%              0    4,777,893 604,835,900 91.04%

三、股份总数        664,820,313 100.00%   -440,000          0 664,380,313100.00%

  四、对公司业绩的影响

  本次回购注销部分限制性股票是公司根据 2020 年激励计划对已不符合条件

的限制性股票的具体处理，本次回购不会对公司的财务状况和经营成果产生较大

影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽

职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

  特此公告。

                                    荣联科技集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年一月十二日

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