证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-004
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2023 年 1 月 11 日下午 15:30 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2023 年 1 月 11 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日上午 9:15-
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日 9:15-15:00 的任
意时间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 27
人，代表有表决权的股份总数为 51,019,384 股，占公司有表决权总股
份 452,043,314 股的 11.2864%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决
权的股份总数为 4,822,246 股，公司有表决权总股份 452,043,314 股的
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 24 人，代表有表
决权的股份总数为 46,197,138 股，占公司有表决权总股份 452,043,314
股的 10.2196%。
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》
赞成 51,002,884 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决
权股份的 99.9677%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%；弃权 16,500 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0323%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 48,491,743 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9660%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 16,500 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0340%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐
律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2023 年 1 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
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